Trong vụ việc này, cảnh sát Trung Quốc xác định dòng tiền chảy vào tài khoản của chủ cửa hàng bán thép có liên quan đến lừa đảo nên đã ra quyết định phong tỏa tài khoản.
Kết quả tìm kiếm: chuyển khoản
Nhận được 842 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm từ ngân hàng, người đàn ông rút ra tiêu sạch rồi bị khởi kiện, tòa án tuyên bố: “Không cần trả lại”
Trong vụ việc này, tòa án Trung Quốc cho rằng ngân hàng không chứng minh được lỗi thuộc về khách hàng và người nhận tiền nên phải tự chịu trách nhiệm.
Người phụ nữ chuyển khoản nhầm hơn 9 tỷ đồng, tòa án yêu cầu người nhận trả lại nhưng ngân hàng ngăn cản: "Chuyện không đơn giản như vậy"
Chuyển nhầm tiền vào tài khoản đang bị phong tỏa, người phụ nữ Trung Quốc rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.
Phát hiện hàng chục người đồng loạt chuyển khoản 330 triệu đồng cho 1 người phụ nữ SN 1978 tự xưng “chuyên gia”
Các thông tin về người phụ nữ này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội xứ tỷ dân.
Phát hiện 500 người chuyển khoản tổng cộng 3 tỷ đồng vào phiên livestream của 6 thanh niên SN 1998-2004: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc
Dưới sự dẫn dắt của đối tượng cầm đầu, 6 thanh niên được phân công trực tiếp livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn người chơi chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.
Điều tra dòng tiền hơn 3,9 tỷ đồng liên quan đến 22 lần chuyển khoản mua hàng online của một người phụ nữ
Vì nhẹ dạ cả tin và tin vào lời mời gọi kiếm tiền online, một người phụ nữ Trung Quốc đã sập bẫy lừa đảo, mất tới 1,06 triệu NDT.
Công an cảnh báo thói quen chuyển khoản 10-23K sau khi nhận cuộc gọi liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới
Do số tiền chuyển khoản không lớn nên nhiều người đã mất cảnh giác và bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ.
Phát hiện chủ tiệm tạp hoá chuyển khoản 354 lần cho khách hàng cũ tổng cộng 1 tỷ đồng, sau 10 năm mới báo công an
Trong suốt hơn 10 năm, một chủ cửa hàng ở Trung Quốc đã âm thầm chuyển số tiền lớn cho “bạn làm ăn”, để rồi nhận ra mình là nạn nhân của một màn lừa đảo tinh vi kéo dài.
Chủ tài khoản Agribank chuyển khoản thành công 520 triệu đồng, người nhận kiểm tra tiền rồi trình báo luôn công an
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Lâm đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với các đơn vị liên quan để kiểm tra về nội dung chuyển khoản, đồng thời xác minh thông tin của chủ tài khoản đã chuyển tiền.
Phát hiện 40 người cùng chuyển khoản tổng cộng 150 triệu đồng cho thanh niên có SĐT 0928511029
Công an TP Đà Nẵng xác định thanh niên này có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội.
Người phụ nữ Quảng Ninh chuyển khoản thành công 480 triệu đồng rồi báo công an: Người nhận khẳng định không thấy thông báo biến động số dư?
Nhận được trình báo, chỉ huy Công an đặc khu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, rà soát thông tin từ ngân hàng.
Công an cảnh báo nóng đến người dân: Tuyệt đối không được chuyển khoản trong trường hợp này vào thời điểm cuối năm
Người dân cần lưu ý thủ đoạn dưới đây để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo trong dịp cận Tết.
Phát hiện đã chuyển khoản 100 triệu cho lừa đảo, người đàn ông lên mạng đăng bài cảnh báo, không lâu sau lại mất thêm tiền
Ngay sau khi người đàn ông đăng bài, một tài khoản lạ tiếp cận, giới thiệu ông đến "chuyên gia an ninh mạng" có khả năng lấy lại tiền lừa đảo.
Hóa đơn trên 5 triệu phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế: Thu mua bắp khô, mì lát,... từ nông dân không có tài khoản ngân hàng, thanh toán thế nào?
Khoản chi từng lần có giá trị trên 5 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới đủ điều kiện để tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.
Phát hiện người đàn ông Cao Bằng chuẩn bị chuyển khoản 67 triệu đồng vào 1 tài khoản nhiều nghi vấn: Công an tiếp cận, yêu cầu làm rõ
Nhận thấy tình huống của người đàn ông này có nhiều bất thường, cán bộ Công an xã đã kịp thời tiếp cận, xác minh và làm rõ vụ việc.
Vừa nhận 4 giao dịch chuyển khoản 48 triệu đồng, phút sau tài khoản bị phong tỏa, người đàn ông phải báo công an
Vừa nhận 12 triệu đồng, tài khoản của người đàn ông lập tức bị phong tỏa.
Người phụ nữ SN 1951 đến Agribank chuyển khoản 500 triệu đồng nhưng cán bộ không thực hiện giao dịch, báo công an kiểm tra
Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quế Võ kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 500 triệu đồng của công dân.
Sự thật đằng sau những giao dịch chuyển khoản, nạp rút số tiền lớn, nội dung chỉ toàn các ký tự “V…”, “Z…”, “E… J…”,...
Nội dung giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền được các đối tượng ngụy trang bằng các ký hiệu như "V…", "Z…", "E… J…",... nhằm che giấu hoạt động đánh bạc.
Kế toán chuyển khoản nhầm 142 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không nhận được, tòa án tuyên bố: “Ngân hàng mới là bên phải trả lại tiền”
Trong vụ việc này, tòa án Trung Quốc kết luận ngân hàng là bên phải hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm, thay vì người đứng tên tài khoản nhận tiền.
Chỉ trong 5 ngày, người đàn ông Gia Lai chuyển khoản liên tục 4,9 tỷ đồng để nhận chiết khấu: Công an vào cuộc xác định giao dịch bất thường
Trong khoảng thời gian 30/11 - 4/12, người đàn ông này liên tục chuyển khoản số tiền lớn vào tài khoản "Gowgow" do chính mình lập nhằm nhận chiết khấu.