Chủ nhân của kho báu cổ huyền thoại vẫn là một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ, hứa hẹn mang đến cái nhìn mới về lịch sử và hiện vật cho độc giả.
Kết quả tìm kiếm: dòng tiền
Nhà giàu châu Á rủ nhau “tháo chạy” khỏi Trung Đông, một quốc gia không xa Việt Nam hưởng lợi lớn khi dòng tiền lũ lượt đổ vào
Nằm gần chảo lửa Iran-Israel, danh tiếng “thiên đường trú ẩn an toàn" của vùng Vịnh cũng bắt đầu bị lung lay. Một số nhà đầu tư châu Á đã hoặc đang tìm cách chuyển tài sản ra khỏi Trung Đông sang những trung tâm tài chính cũ như Singapore, trong khi một số nhà đầu tư khác quyết định áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát.
Điều tra dòng tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng, quy đổi sang USDT: Hơn 2.500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, công an truy bắt 111 đối tượng
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia; đồng thời thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản,...
Điều tra dòng tiền hơn 3,9 tỷ đồng liên quan đến 22 lần chuyển khoản mua hàng online của một người phụ nữ
Vì nhẹ dạ cả tin và tin vào lời mời gọi kiếm tiền online, một người phụ nữ Trung Quốc đã sập bẫy lừa đảo, mất tới 1,06 triệu NDT.
Tội phạm lừa đảo hết cửa lập tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền?
Nhiều quy định mới được ban hành gần đây đang từng bước siết chặt việc mở, sử dụng và xác thực tài khoản ngân hàng, đặc biệt với doanh nghiệp mới thành lập và các giao dịch trên môi trường số. Từ yêu cầu đánh giá rủi ro, xác thực tăng cường đến tăng mức xử phạt hành vi mua bán, cho mượn tài khoản, khung pháp lý đang được
Phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng: Phát hiện dòng tiền lạ chuyển vào các cửa hàng vàng rồi đổi sang tiền mặt
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.
Phát hiện người phụ nữ làm môi giới BĐS rồi sở hữu hơn 100 căn nhà cũ ở vị trí đắc địa, liên quan đến dòng tiền hơn 752 tỷ đồng
Người phụ nữ Trung Quốc từng được mệnh danh là “phú bà nhà đất phía nam Bắc Kinh” đã trở thành trường hợp đầu tiên tại Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân vì hành vi đầu cơ bất động sản trái phép.
Bê bối từ thiện chấn động giới hoạt động xã hội: Nhà sáng lập biển thủ 2,5 triệu USD, lập HĐQT “ma” để thâu tóm dòng tiền
Đây là một trong những bê bối gây chấn động lĩnh vực từ thiện tại Mỹ những năm gần đây.
Đột kích công ty công nghệ ở Đà Nẵng: Công an phát hiện hàng chục kỹ sư Việt viết code cho loạt web cá cược, điều phối dòng tiền chảy về đối tác Campuchia
Loạt website cá cược trực tuyến trên internet mà các đối tượng lập ra để lừa đảo gồm: https://vt88.com; https://soi.bet, https://tic88.com, https://mi88.com,https://zo88.com.
Công an cảnh báo: Nhận được email có những dấu hiệu sau, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro thất thoát dòng tiền, thông tin, dữ liệu...
Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các hình thức lừa đảo nhắm tới doanh nghiệp, đặc biệt là lừa đảo qua email ngày càng trở nên tinh vi, với mục đích đánh cắp thông tin và trục lợi tài chính.
Công nghệ giúp truy vết dòng tiền trong dự án AntEx của Shark Bình
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, nhờ đặc thù của công nghệ blockchain nên mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù dự án AntEx đã diễn ra hơn 3 năm.
'Hé lộ' công nghệ giúp công an triệt phá vụ án lừa đảo tiền số của Shark Bình: Truy vết chính xác dòng tiền dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm
ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, một lần nữa đã phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, khẳng định blockchain đáp ứng tốt yêu cầu truy vết trong bất cứ thời điểm nào.
Người phụ nữ thất nghiệp mua 5 loại bảo hiểm, xe Audi và nhà 4 tỷ đồng: Cảnh sát điều tra phát hiện dòng tiền 30 tỷ bất thường
Người phụ nữ Trung Quốc vừa thất nghiệp, chỉ ở nhà bán vé số giúp chồng nhưng lại có thể mua nhiều tài sản giá trị trong thời gian ngắn.
Nữ y tá 46 tuổi tốt nghiệp đại học sở hữu tài sản 360 tỷ đồng: Cảnh sát điều tra phát hiện dòng tiền bất thường lên đến 7.900 tỷ
Người phụ nữ Trung Quốc được biết đến với câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh truyền cảm hứng nhưng sự thật đằng sau khiến nhiều người choáng váng.
Người phụ nữ 7X chỉ học hết cấp 2 nhưng sở hữu 23 biệt thự, lái Mercedes-Benz đi làm: Cảnh sát điều tra phát hiện dòng tiền bất thường lên đến 5.260 tỷ đồng
Bí mật đằng sau sự giàu có của người phụ nữ Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ.
eSport đang tạo ra dòng tiền khổng lồ: Chỉ một giải đấu có thể mang về 53 triệu USD
Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) 7 - 8% và lượng khán giả trẻ (18 - 34 tuổi) chiếm tới 70%, eSport đã trở thành hiện tượng văn hóa - kinh tế có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Nợ nần hàng tỷ đồng, người phụ nữ vẫn có 80 căn hộ để bán: Cảnh sát phát hiện dòng tiền 35 tỷ bất thường chuyển cho thanh niên sinh năm 1999
Người phụ nữ Trung Quốc rao bán hàng chục căn hộ giá rẻ cho người thân, bạn bè sau đó chuyển tiền cho một thanh niên trẻ để mua nhà, mua xe.
Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản
Một thanh niên Trung Quốc đã đến đồn cảnh sát để trình báo về số tiền chuyển khoản nhầm thay vì tới ngân hàng, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ có điều bất thường phía sau hành động này.
Theo dõi các game thủ cứ nạp tiền là tài khoản bị phong tỏa, lần ra bí mật về dòng tiền hơn 4 tỷ đồng
Mới đây, cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ một nghi phạm sử dụng tài khoản game trực tuyến để giúp các nhóm lừa đảo qua mạng rửa tiền hơn 1,28 triệu nhân dân tệ (hơn 4 tỷ đồng).
Bỏ ngỏ quản lý dòng tiền số khổng lồ
Việc xây dựng khung pháp lý về tài sản số sẽ phải hoàn thành trong tháng 5-2025; từ nay đến đó, dòng tiền này vẫn chưa được quản lý