Người phụ nữ báo bị lừa 18 tỷ đồng, hàng chục trinh sát đi khắp TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… phá thành công chuyên án lừa đảo “nhận quà nước ngoài” 100 tỷ

Mới đây, Công an Gia Lai cho biết đã thực hiện thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa “nhận quà, ngoại tệ từ nước ngoài” với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả này, Công an Gia Lai đã hoạt động xuyên Tết. Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với hàng chục đối tượng liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bước đầu bắt, khởi tố hai đối tượng (trong đó có một người quốc tịch nước ngoài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, tháng 11/2023, Công an Gia Lai nhận trình báo của chị HTS (ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku) tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng trên không gian mạng.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Gia Lai đã lập ban chuyên án, cử hàng chục trinh sát đi các địa phương như TP. HCM, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ hai máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng này, thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, rồi kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân.

Các đối tượng này “quăng mồi”, nói đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh… hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống.

Khi nạn nhận “cắn câu”, những đối tượng này giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế để liên lạc liên hệ yêu cầu gửi các loại phí, thuế... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Không chỉ ở Việt Nam, các đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… với số tiền rất lớn.