Báo cáo dẫn nguồn quen thuộc với vấn đề nói rằng cuộc điều tra hình sự do Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Nam New York thực hiện tập trung vào việc bên thứ ba đã sử dụng Tether để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền. Theo báo cáo, cuộc điều tra này đã diễn ra trong vài năm qua.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét khả năng xử phạt Tether do việc sử dụng đồng tiền này bởi các cá nhân và nhóm bị Mỹ trừng phạt, bao gồm cả tổ chức khủng bố Hamas và những kẻ buôn bán vũ khí ở Nga.
Theo ước tính của WSJ, có tới 190 tỷ USD đã được giao dịch hàng ngày thông qua các chiêu bài nói trên. Ngay lập tức, CEO Paolo Ardoino của Tether đã phản bác thông tin và cho rằng việc cáo buộc công ty ông liên quan đến các hoạt động tội phạm là “điều quá đáng”. Ông cũng chỉ trích WSJ vì đã đưa ra những cáo buộc mà không có cơ quan chức năng nào xác nhận.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Paolo Ardoino khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra và cho rằng tờ báo trên chỉ đơn giản là “khơi lại câu chuyện cũ”. Câu chuyện cũ mà vị lãnh đạo của Tether đưa ra liên quan đến những chỉ trích từ nhiều nguồn khác nhau đối với công ty trong quá khứ, bao gồm cả Liên hợp quốc và các tổ chức bảo vệ người dùng. Vào tháng 10/2021, Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phạt tổng cộng 42,5 triệu USD vì vi phạm các quy định.
Tether hiện là stablecoin lớn nhất thế giới.
Cùng với đó, Tether cũng tuyên bố rằng họ đã hợp tác với hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật, giúp thu hồi hơn 108,8 triệu USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2014.
Tuy nhiên, tin tức về cuộc điều tra của Mỹ vào Tether đã khiến thị trường tiền điện tử trải qua những biến động mạnh mẽ. Cụ thể, giá Bitcoin đã giảm từ 67.367 USD xuống còn 66.016 USD, mặc dù đã có một phần phục hồi sau đó. Tương tự, Ether cũng ghi nhận sự sụt giảm từ 2.505 USD xuống còn 2.461 USD. Các đồng tiền điện tử khác như BNB, Solana và XRP cũng không thoát khỏi xu hướng giảm, với BNB giảm xuống còn 584,41 USD, Solana còn 175,1 USD và XRP chỉ còn 0,5127 USD. Tình hình này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tin tức điều tra đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử.
CÙNG CHUYÊN MỤC
