Thông tin do Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) mới tiết lộ.
Cảnh sát CIB đã bắt giữ Orathai, 52 tuổi, tại nhà ga đến sau khi ngườ phụ này xuống máy bay từ Malaysia hôm 1/2. Orathai bị truy nã theo lệnh bắt giữ vì là thành viên của một hiệp hội kín, tham gia vào tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trộm cắp danh tính cá nhân, rửa tiền và lừa tình với số tiền lớn từ năm 2022.
Vụ án của Orathai được mệnh danh là vụ lừa đảo tình cảm tốn kém nhất lịch sử Thái Lan, liên quan đến một băng đảng xuyên quốc gia sử dụng hồ sơ LinkedIn giả mạo của một bác sĩ quân đội Mỹ làm việc tại Afghanistan, để lừa giám đốc tài chính chi nhánh Thái Lan của một công ty đa quốc gia, rồi đánh cắp 6,3 tỷ baht (86 triệu USD).
Giám đốc tài chính người Thái đã bị bắt và bị buộc tội nhiều tội danh bao gồm cả tội trộm cắp. Lệnh bắt giữ còn được ban hành đối với gần 100 công dân Thái Lan và Nigeria. Những nỗ lực để bắt giữ những nghi phạm vẫn đang được tiến hành.
Thái Lan cắt điện ở khu vực biên giới giáp Myanmar, nơi bị nghi ngờ là sào huyệt của các tổ chức tội phạm viễn thông (Ảnh: Thai PBS)
Theo tuyên bố của CIB, Orathai đã thú nhận mình là người có tên trong lệnh bắt giữ của cảnh sát. Bà này khẳng định rằng đối tác người Nigeria đã yêu cầu bà mở tài khoản ngân hàng ở Thái Lan vì anh ta không thể làm như vậy do mang quốc tịch nước ngoài.
Bà Orathai sau đó đã mở nhiều tài khoản và để đối tác của mình phụ trách mọi giao dịch gửi và rút tiền thông qua các tài khoản đó.
Orathai đã đến Malaysia để làm việc tại một tiệm mát-xa vào năm 2017, tại đó bà đã gặp và yêu một người đàn ông Nigeria.
"Sau khi sống với anh ta trong hai năm, với việc chi trả mọi chi phí để tôi không phải đi làm, anh ta đã yêu cầu tôi mở tài khoản ngân hàng vì muốn điều hành một doanh nghiệp ở Thái Lan", Orathai khai.
"Anh ta trả cho tôi 6.500 baht cho mỗi tài khoản. Sau đó tôi mới biết rằng các tài khoản ngân hàng của mình đã được sử dụng để nhận tiền từ những người đã bị lừa đảo".
Thời gian gần đây, sự quan tâm của dư luận châu Á đối với tội phạm lừa đảo của Thái Lan tăng vọt, nhất là sau khi cảnh sát nước này triệt phá đường dây buôn người sang Myanmar, với việc nhiều người mẫu, diễn viên Trung Quốc đột ngột mất tích khi đến làm việc tại "xứ sở chùa vàng".
CÙNG CHUYÊN MỤC
