Số tài sản khổng lồ bị thu giữ
Ngày 17/8/2023, Cảnh sát Singapore đã thực hiện một trong những cuộc truy quét chống rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ khối tài sản có tổng trị giá lên tới khoảng 1 tỷ đô la Singapore (hơn 20.000 tỷ đồng). Số tang vật bị tạm giữ bao gồm bất động sản, siêu xe, đồng hồ hàng hiệu và hàng chục triệu đô la tiền mặt.
Đáng chú ý, trong số tài sản bị thu giữ có những món đồ giá trị cao như thỏi vàng, túi xách hàng hiệu, rượu vang đắt tiền cùng với 23 triệu đô la Singapore tiền mặt (tương đương hơn 470 tỷ đồng).
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 50 chiếc ô tô hạng sang, nổi bật với các thương hiệu danh tiếng như Rolls-Royce và Bentley. Đặc biệt, hơn 250 chiếc túi xách và đồng hồ xa xỉ cũng được tìm thấy trong các căn hộ và biệt thự bị khám xét.
Chiến dịch đồng loạt được triển khai vào ngày thứ Ba tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Singapore - quốc gia nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới.
Đây được đánh giá là một trong những vụ truy quét quy mô lớn và hiếm gặp nhất tại đảo quốc sư tử, đặc biệt khi giá trị khối tài sản bị thu giữ thuộc hàng đặc biệt lớn.
Theo thông tin từ Lực lượng Cảnh sát Singapore, chiến dịch lần này đã dẫn đến việc tạm giữ 94 bất động sản, trong đó có nhiều căn hộ cao cấp và biệt thự nằm tại các khu vực đắt đỏ nhất đất nước.
Bên cạnh đó, một lượng lớn tiền mặt bằng đô la Singapore cùng nhiều loại ngoại tệ khác cũng được thu giữ trong quá trình khám xét.
Cơ quan chức năng cho biết toàn bộ số tài sản trên bị nghi có liên quan đến các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Singapore và quốc tế bởi quy mô, mức độ tinh vi cũng như giá trị khổng lồ của đường dây rửa tiền mà lực lượng chức năng vừa triệt phá.
Đường dây tội phạm lớn
Theo thông tin từ Lực lượng Cảnh sát Singapore, chiến dịch lần này đã bắt giữ 10 nghi phạm, độ tuổi từ 31 đến 44.
Các đối tượng bị cáo buộc về tội rửa tiền và làm giả giấy tờ. Những người này mang quốc tịch nhiều nước khác nhau, trong đó có Trung Quốc, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu.
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng bị tình nghi có liên quan đến việc rửa tiền từ các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài.
Trong đó bao gồm các đường dây lừa đảo và cá cược trực tuyến với quy mô lớn. Số tiền bất chính được chuyển vào Singapore và hợp thức hóa thông qua các bất động sản, xe sang và đồ hiệu xa xỉ.
Ông David Chew - Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh: “Chúng tôi tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ đối tượng nào lợi dụng Singapore làm nơi trú ẩn an toàn cho các hành vi phạm pháp”.
Ngoài 10 nghi phạm đã bị bắt giữ, cảnh sát cho biết còn 12 người khác đang hỗ trợ điều tra. Bên cạnh đó, có 8 đối tượng khác hiện đang nằm trong danh sách truy nã.
Ngân hàng Trung ương Singapore và Cơ quan Quản lý Tài chính nước này cũng đang phối hợp rà soát các tổ chức tài chính có liên quan đến các khoản tiền khả nghi.
Cơ quan Tiền tệ Singapore cho biết đã liên hệ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng có dấu hiệu liên quan để kiểm tra và xử lý.
Cơ quan này khẳng định sẽ có các biện pháp cứng rắn với những tổ chức không tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo BBC
CÙNG CHUYÊN MỤC
