Năm 2019, cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) nhận tin báo từ một ngân hàng địa phương về tài khoản phát sinh giao dịch bất thường. Cụ thể, sau khi rà soát toàn hệ thống ngân hàng này phát hiện tài khoản của người đàn ông tên Thịnh, 70 tuổi đã về hưu, vốn không có thu nhập nào khác trừ lương hưu lại bất ngờ giao dịch 10,6 triệu NDT (37 tỷ đồng) trong thời gian ngắn.
Nhận tin báo, cảnh sát thành phố Thượng Hải tiến hành điều tra chủ tài khoản tên Thịnh này mới được đền bù 4 căn nhà tái định cư sau khi bị thu hồi đất vào tháng 3/2019. Thời điểm này, chỉ có 1 căn gần như đã sẵn sàng để dọn vào ở, 3 căn còn lại đang trong quá trình xây dựng chưa xác định thời gian bàn giao. Nghe lời bạn khuyên, ông Thịnh đã bán những căn nhà này với giá rẻ thông qua người môi giới tên Mão. Chỉ trong 2 tuần, ông đã nhận được tổng cộng 1,75 triệu NDT (6,1 tỷ đồng) tiền đặt cọc từ 4 người mua nhà.
Ảnh minh hoạ
Đột nhiên giàu có, ông Thịnh ngay lập tức thay đổi lối sống, thường xuyên đến các tụ điểm giải trí, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Ông Thịnh chi trả hầu hết các bữa tiệc với bạn bè, đi du lịch vòng quanh Trung Quốc. Một người bạn kể lại, ông Thịnh sẵn sàng đưa thẻ ngân hàng cho bạn tiêu xài thoải mái mà không kiểm tra lại người này đã tiêu bao nhiêu.
Tuy nhiên đến hạn giao nhà như thỏa thuận, ông Thịnh chưa nhận được nhà từ bên tái định cư, cũng đã tiêu hết tiền cọc để trả lại cho người mua nhà. Lúc này, một người bạn của ông Thịnh lại khuyên ông tiếp tục bán nhà cho người khác, lấy tiền người sau trả cho người trước để kéo dài thời gian trong lúc chờ nhận nhà.
Ông Thịnh tiếp tục cấu kết với người môi giới họ Mão, dùng giấy tờ 1 căn nhà đem ra bán cho nhiều người, ký hợp đồng với 12 người mua chỉ trong 2 tuần tiếp theo. Những người này đều biết nhà của ông Thịnh bán là nhà tái định cư, được người đàn ông này hứa hẹn về thời gian giao nhà cũng như bị hấp dẫn bởi mức giá thấp nên nhanh chóng “chốt đơn”.
Ảnh minh hoạ
Trong vòng 2 tháng, ông Thịnh đã nhận tổng số tiền đặt cọc lên đến 10,6 triệu NDT (37 tỷ đồng). Đó là lý do ngân hàng phát hiện những giao dịch bất thường từ người đàn ông này. Cảnh sát ước tính, sau khi trả lại tiền cọc cho 4 người mua nhà đầu tiên và hoa hồng cho người môi giới, ông Thịnh vẫn còn 6 triệu NDT (21 tỷ đồng).
Tuy nhiên khi bị cảnh sát bắt, ông không còn một xu dính túi. Người đàn ông này tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho các thú vui giải trí, chơi xổ số, mua đồ cổ, cho bạn bè và người thân vay tiền… dẫn đến số tiền lừa được một lần nữa hết sạch. Người bạn của ông Thịnh và người môi giới bất động sản Mão cũng bị bắt vì nghi ngờ gian lận hợp đồng.
Vụ việc gây chú ý dư luận địa phương. Cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) nhắc nhở người dân thận trọng trong việc giao dịch bất động sản, đặc biệt là khi mua bán nhà ở tái định cư cần hiểu các điều kiện, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi mua đất, mua nhà với giá thấp hơn nhiều giá thị trường vì rất có thể tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo.
(Theo Toutiao)
CÙNG CHUYÊN MỤC
