Tháng 3/2024, một người đàn ông bước vào cửa hàng vàng bạc đá quý lớn tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi vào cửa hàng, người này cũng không vội chọn vàng ngay mà đi loanh quanh một lúc. Điều khiến các nhân viên chú ý là người đàn ông thậm chí không quan tâm đến giá cả hay kiểu dáng, chỉ bảo nhân viên lấy ra một số lượng lớn vàng miếng và nhiều món trang sức bằng vàng khác.
Theo nhân viên cửa hàng vàng, tổng giá trị số vàng mà khách hàng cần mua khi là 1,4 triệu NDT (khoảng gần 5 tỷ đồng). Người đàn ông sau đó đã sử dụng nhiều thẻ ngân hàng để thanh toán.Trong quá trình giao dịch, nhân viên bán hàng nhận thấy người đàn ông này có vẻ lo lắng và phương thức thanh toán của anh ta không bình thường nên tỏ ra nghi ngờ liền thông báo cho chủ cửa hàng liên hệ với cảnh sát.
Nhận được tin báo từ chủ cửa hàng, cảnh sát tại Thượng Hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, người đàn ông khai rằng mình mua vàng để đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra làm rõ, cảnh sát phát hiện ra rằng nguồn tiền của người đàn ông này có vấn đề và anh ta bị nghi ngờ nằm trong đường dây rửa tiền trái phép.
Để tìm ra sự thật, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về người đàn ông này. Sau khi thu thập bằng chứng từ nhiều bên, cuối cùng, cơ quan chức năng xác nhận người đàn ông này nằm trong đường dây rửa tiền. Cảnh sát tiến hành tạm giữ người này theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra về băng nhóm rửa tiền đứng phía sau.
(Ảnh minh họa)
Theo lời khai của người đàn ông, băng nhóm này sẽ có các mắt xích nhỏ nằm rải rác ở các thành phố lớn, và ông ta chính là một trong số đó. Công việc của họ sẽ là cầm 1 số tiền đến các cửa hàng vàng để mua lượng vàng lớn, sau đó chuyển cho một “đầu mối” khác rồi nhận tiền hoa hồng hậu hĩnh. Những kẻ này sẽ dùng tiền mặt hoặc chia tiền vào nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để tiến hành thanh toán
Suốt thời gian dài, một nhóm người mua vàng bí ẩn lần lượt xuất hiện ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh… Những chi hàng triệu NDT một lần để mua vàng khiến cảnh sát để ý và bắt đầu theo dõi từ lâu. Cảnh sát cho biết, số tiền lớn này là từ một tổ chức tội phạm có trụ sở ở nước ngoài chuyên lừa đảo qua điện thoại hoặc internet. Sau khi lừa được tiền của người bị hại chuyển vào, chúng sẽ yêu cầu những người như người đàn ông kia đi mua vàng.
Trước đây, sau khi những kẻ lừa đảo qua điện thoại thực hiện thành công các phi vụ, chúng sẽ chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi mới rút, nhanh chóng tẩu tán số tiền để tránh bị truy tìm và ngăn chặn. Tuy nhiên, từ khi các cơ quan chức năng ở Trung Quốc phát hiện và triển khai các hoạt động kiểm soát kỹ càng hơn việc mở thẻ, cấm bán thẻ ngân hàng trái phép… tội phạm lừa đảo phải tìm các phương thức khác. Rửa tiền bằng cách mua vàng chính là cách mà tội phạm viễn thông sử dụng trong những năm gần đây.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết, tội phạm rửa tiền đã làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự thị trường tài chính và ảnh hưởng lớn đến an ninh, ổn định xã hội. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ trấn áp nghiêm khắc những kẻ phạm tội như vậy và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cảnh sát khu vực Thượng Hải cũng nhấn mạnh, trong vụ việc này, sự tỉnh táo và báo động kịp thời của nhân viên bán hàng đóng một vai trò quan trọng. Điều này cũng phản ánh đầy đủ trách nhiệm, trách nhiệm của thương nhân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tội phạm. Hy vọng thông qua sự việc này, ý thức pháp luật, ý thức phòng ngừa của người dân và doanh nghiệp có thể được nâng cao hơn, cùng nhau duy trì sự hài hòa, ổn định của xã hội.
Luật hình sự của Trung Quốc quy định, bất kỳ ai cố ý che giấu, chuyển nhượng, mua, bán số tiền thu được từ các phi vụ lừa đảo sẽ bị phạt tù giam hoặc giám sát hình sự, đồng thời bị phạt tiền. Nếu tình tiết nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị phạt tiền và phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người mua vàng hộ biết rõ đó là tiền phi pháp nhưng vẫn tham gia rồi vận chuyển vàng đi nơi khác che giấu, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra tội phạm của cơ quan chức năng cũng được xem là hành vi bao che, che giấu tội phạm.
(Theo Baijiahao)
CÙNG CHUYÊN MỤC
