Ngày 6/8, TAND Tp. Cần Thơ xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Ifeanyi Mathhew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, người Cameroon), Mothe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đó, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh là cầu thủ nhập tịch từng khoác áo các đội bóng Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai.
Theo cáo trạng, Anthony, Tcheuko Minh và Martial là người gốc châu Phi sinh sống và làm việc tại Tp.HCM nên quen biết nhau.
Tháng 12/2017, thông qua người đàn ông tên Papa (chưa rõ họ lai lịch), Anthony biết có một nhóm người châu Phi tổ chức đường dây chuyên lừa đảo để chiếm đoạt tiền của phụ nữ thông qua mạng xã hội Facebook.
Thủ đoạn của nhóm này là tìm và kết bạn với những người phụ nữ Việt Nam, sau đó nhờ họ giữ giùm một lượng lớn tiền, với lý do là bản thân đang sinh sống ở nơi chính trị không ổn định.
Khi xong nhiệm vụ người này sẽ sang Việt Nam để sinh sống và sẽ chi trả 10% trên tổng số tiền nhờ giữ. Nhóm lừa đảo này nói rằng sẽ gói tiền thành một gói quà gửi sang Việt Nam và yêu cầu những người phụ nữ đóng phí hải quan để nhận.
Nhóm này còn dùng thủ đoạn tinh vi khác là có thể “biến” những xấp tiền giấy trắng thành tiền thật (mệnh giá 50 USD, 100 USD và 100 EURO) khi nhúng vào một loại hóa chất và yêu cầu người phụ nữ gửi tiền để mua loại hóa chất đó với giá 100.000 USD.
Sau đó, cả Anthony, Tcheuko Minh và Martial đã tham gia vào đường dây lừa đảo với “vai trò” cụ thể: Anthony là người gọi điện thoại liện hệ với những người phụ nữ Việt Nam yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đóng phí hải quan để nhận quà. Còn Minh là người đóng giả là nhân viên giao hàng. Trong khi đó, Martial đóng vai là một nhà ngoại giao có thể dùng hóa chất để “rửa tiền”.
Sau khi bị hại chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, chờ lâu không nhận được gì nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 1,6 tỷ đồng.
CÙNG CHUYÊN MỤC
